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廊坊銀行關于召開2018年度股東大會的公告

 

各位股東:
廊坊銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)定于2019625召開2018股東大會,現將有關事項公告如下:
一、會議基本情況
(一)會議時間:2019625日(星期上午10:00--11:00
(二)會議地點:河北省廊坊市廣陽區愛民東道83號新世界中心C區廊坊銀行總行13層1313會議室
  (三)會議召集人:本行董事會
  (四)召開方式:現場方式
  (五)股權登記日:201966
  (六)參會人員:
  1.截至201966本行登記在冊的股東均有權出席股東大會,不能親自出席的,可以委托代理人出席和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。
  2.本行董事、監事和高級管理人員;
  3.本行聘任的法律顧問。
二、會議事項
1.審議《廊坊銀行2018年度董事會工作報告》
2.審議《廊坊銀行2018年度監事會工作報告》
3.審議《廊坊銀行2018年度財務決算報告》
4.審議《廊坊銀行2018年度利潤分配方案》
5.審議《廊坊銀行2019年預算報告》
6.審議《廊坊銀行2018年度關聯交易情況專項報告》
7.審議《廊坊銀行聘請2019年度會計師事務所的議案》
8.審議《廊坊銀行關于對本行董事投保責任險的議案》
9.通報《廊坊銀行監事會對董事2018年度履職評價報告》
10.通報《廊坊銀行監事會對高級管理層及成員2018年度履職評價報告》
11.通報《廊坊銀行監事會對監事2018年度履職評價報告》
股東可到本行董事會辦公室查閱會議相關資料。
三、會議登記方法
(一)登記材料
  1.自然人股東持本人身份證、股權證書;法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股權證書復印件(加蓋公章)、授權委托書及出席人身份證到本行董事會辦公室辦理登記手續。
  2.因故不能出席會議的股東,可書面委托代理人出席股東大會。委托代理人出席的,還需持有授權委托書及出席人身份證進行登記。
  3.股東可以通過信函、電子郵件或傳真方式進行登記,同時提供上述登記材料。通過電子郵件或傳真方式進行登記的,在會議當日簽到時提供上述登記材料的原件。
  (二)登記時間和地點
出席會議的股東請于2019620日(星期下午17:00前將《參會回執》及上述第(一)項所述的登記材料送達本行董事會辦公室進行登記。
四、其他事項
(一)會議聯系方式
  地   址:河北省廊坊市廣陽區愛民東道83號新世界中心
郵政編碼:065000  
聯系部門董事會辦公室
聯系電話:0316-2204079
   真:0316-2765725
電子郵箱:[email protected]
  (二)本次股東大會會期半天,出席會議者交通、食宿費用自理。
特此通知。
 
 
                      廊坊銀行股份有限公司董事會
                        ○一
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